Tengok daftar investasi bodong yang dirilis OJK

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah daftar perusahaan investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan pihaknya.

Ada 101 entitas investasi ilegal alias bodong yang sejak pekan kemarin diinput dalam daftar investasi tersebut. 

Pada tanggal 5 Maret 2020, OJK melaporkan ada 57 perusahaan yang menawarkan investasi tanpa izin. Kegiatan bisnisnya beragam mulai dari pialang berjangka tanpa izin, MLM, hingga penawaran perjalanan umrah tanpa izin. Daftar dan nama lengkap perusahaan bodong tersebut sebagai berikut: 

Baca Juga: Maraknya investasi berkedok koperasi, Menteri Teten: Kami akan benahi

Baca Juga: Masih belum kapok, pengembang syariah bodong tipu warga dengan kerugian Rp 12 miliar

1. PT Investasi Asia Futures, pialang berjangka tanpa izin
2. PT Reksa Visitindo Indonesia, pialang berjangka tanpa izin
3. PT Indotama Futures, pialang berjangka tanpa izin
4. PT Recyle Tronic, pialang berjangka tanpa izin
5. MIA Fintech FX, pialang berjangka tanpa izin
6. PT Berlian International Teknologi, penjualan produk secara multi level marketing (MLM) tanpa izin 
7. PT Dobel Network Internasional (Saverion), penjualan produk secara multi level marketing (MLM) tanpa izin 
8. PT Aurum Karya Indonesia, penjualan emas dengan sistem digital
9. Zain Tour and Travel, kegiatan travel umrah tanpa izin
10. Undianwhatsapp2018.blogspot/PT.WhatsappIndonesia, penipuan dengan modus undian berhadiah
11. CV PTINDO/ www.baleo.id/ CV Pitulungan Indonesia, multi level marketing (MLM) tanpa izin 
12. PT Aladiev Mitra Mandiri, multi level marketing (MLM) tanpa izin 
13. PT BOG Indonesia Sukses, multi level marketing (MLM) tanpa izin 
14. PT Bonaventura Berkah Sukses, multi level marketing (MLM) tanpa izin 
15. PT Inbioplus Sun Internasional/ My Zenza, multi level marketing (MLM) tanpa izin 
16. BDI Groups/ https://bdigroups.com/id/, multi level marketing (MLM) tanpa izin 
17. PT Karunia Berjaya Selamanya/ www.mox.wed.id, multi level marketing (MLM) tanpa izin 
18. Toga Chat/Toga Capital
19. PT Global Net International, Franchise/ E-Commerce/ E-Mall/ Technology/ Networking tanpa izin
20. PT Baruna Investama Indonesia (www.arrow-miner.com), Crowdfunding dengan paket investasi tanpa izin 
21. CV Green Leaf Indonesia, Investasi pohon jabon tanpa izin
22. Gaharu Lumajang Community, Investasi pohon gaharu tanpa izin
23. Weenzee Indonesia, cryptocurrency
24. Arcee Coin, cryptocurrency 
25. X-One System, cryptocurrency 
26. Konsorsium Venture 6, cryptocurrency dan forex
27. Digital Rich, Investasi uang tanpa izin
28. PT Kopral Digital Khatulistiwa, Investasi uang tanpa izin
29. Mitra Hipo, Investasi uang tanpa izin
30. Program Berbagi Berkah, Investasi uang tanpa izin
31. Asuransi Lifetime Insurance Devesta, asuransi jiwa tanpa izin
32. Jaminan Penghasilan Aceh, investasi kesehatan tanpa izin
33. Binary.com, pialang berjangka tanpa izin
34. Gate Solutions Club, pialang berjangka tanpa izin
35. PT Asia Natura Futures, pialang berjangka tanpa izin
36. PT Inprofit Indonesia, pialang berjangka tanpa izin
37. IDFXCapital.com, pialang berjangka tanpa izin
38. www.omahforex.com, pialang berjangka tanpa izin
39. Indogolden Future, pialang berjangka tanpa izin
40. Lippo Forex, pialang berjangka tanpa izin
41. Road Tour FXTM Indonesia, pialang berjangka tanpa izin 
42. Financial Brokerage Service (FBS), Pialang berjangka luar negeri tanpa izin
43. MRG Premiere, Pelatihan/Workshop/Trading di bidang Perdagangan Berjangka
44. PT Fortuna Cemerlang (FC33), Pelatihan/Workshop/Trading di bidang Perdagangan Berjangka
45. Sony Trade, Mentoring Trading/Personal Coach di bidang Trading Forex 
46. PT Ramza Malay Gemilang/ Investopedia D’Gallery, Edukasi trading forex 
47. PT Pandu Prima Amanah (PPA Tour & Training) dan PT Panca Pola Anugerah (PPA Institute), Penawaran paket perjalanan ibadah umrah tanpa izin
48. PT Sriwijaya Berkah Wisata, Penyelenggara umrah tanpa izin
49. Bank One Syariah, Bank syariah/KSPS tanpa izin
50. Kofin, Dana talangan utang
51. Sinar Tiga Berlian, Investasi emas dan berlian
52. Mydropnshop, Investasi onlineshop  
53. Kafi.sms.com, Koperasi Tanpa Izin Management Asset Community and Development, Investasi saham
54. Maha Messari Group/ PT Hotel Maha Messari Dewante, Investasi properti tanpa izin 
55. Acyfx, Trading Forex
56. Acy Asia, Trading Forex
57. Siembah, Trading Forex

Pada 6 Maret 2020, OJK melanjutkan daftar dan jenis investasi entitas bodong yang telah masuk radar, diantaranya sebagai berikut: 

1. Exness Lab, Trading Forex
2. Orbex, Trading Forex
3. Admiral Market, Trading Forex
4. Informasi Broker Forex, Trading Forex
5. Axiory, Trading Forex
6. Oanda, Trading Forex
7. Purple Trading, Trading Forex
8. CFD Galaxy, Trading Forex
9. HQ Broker, Trading Forex
10. Capital XP, Trading Forex
11. Gkfx, Trading Forex
12. Gkfx Prime, Trading Forex
13. Think Markets, Trading Forex
14. FX Trading, Trading Forex 
15. Fin Maxbo, Trading Forex
16. Expert Option, Trading Forex
17. FXCM, Trading Forex
18. Alpari Asia, Trading Forex 
19. Trade Station, Trading Forex
20. Forex Time, Trading Forex
21. Binary Option Expert, Trading Forex
22. Plus 500 (plus500.com), Trading Forex
23. Plus 500 (plus500.com.sg), Trading Forex
24. Sentra Egold, Trading Forex
25. Fondex (fondex.com), Trading Forex
26. Fondex (fondex.sg), Trading Forex
27. Idnfbs Asia, Trading Forex
28. Mrforex, Trading Forex
29. Indobinary Trader, Trading Forex
30. Ig, Trading Forex
31. Firstwood Fx Indonesia, Trading Forex
32. Lite Forex, Trading Forex
33. Top Rated Forex, Trading Forex
34. Xtb, Trading Forex
35. Hycm, Trading Forex
36. Trade 12, Trading Forex
37. Fx Broker, Trading Forex
38. Fp Markets, Trading Forex
39. Iki Fx, Trading Forex
40. Torrentfx, Trading Forex
41. Fin8ity, Trading Forex
42. Traders Trust, Trading Forex
43. Igofx, Trading Forex
44. Fxtm, Trading Forex

OJK dalam website sikapiuangmu.ojk.go.id menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan investasi pada entitas yang tidak jelas legalitas dan pengawasannya.

Baca Juga: OJK ajak masyarakat untuk lapor investasi bodong

Baca Juga: Korban Kampoeng Kurma optimistis dananya bisa kembali lewat PKPU

Pasalnya, penawaran ini sering disamarkan sebagai penjualan langsung atau peluang bisnis dengan bunga dan skema investasi yang atraktif. OJK menyarankan juga melaporkan penawaran investasi yang mencurigakan melalui telepon 157 atau email : konsumen@ojk.go.id.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News